бизнес на отмывании

Проанализировав результаты опроса представителей властей и футбольных клубов в 25 странах, эксперты FATF выявили более 20 случаев отмывания денег.

Так, при трансфере одного из иностранных игроков, оплата была переадресована иностранному же агенту. Сумма сделки составляла 300 тысяч фунтов, а клуб таким образом сэкономил около 40 тысяч на выплатах по социальному страхованию. Таких примеров множество, утверждают авторы доклада.

В докладе добавляют, что футбол может использоваться и в качестве прикрытия других видов преступной деятельности, включая торговлю людьми или наркотиками, коррупцию, уход от налогов. При этом приводится несколько примеров махинаций с налогами в британском футболе.

В опубликованном отчете FATF утверждается, что преступному миру все сложнее отмывать средства с помощью финансовых организаций или сделок с недвижимостью, поэтому они прибегают для реализации своих целей к футбольному бизнесу. Команду проекта составили специалисты из Аргентины, Бразилии, Франции, Ирландии, Италии, Англии, Норвегии, Швеции, Швейцарии. Группы из Нидерландов и Бельгии возглавили проект.

Специалисты Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) предупреждают, что под видом покупки клубов, трансфера игроков или футбольного тотализатора, может проходить отмывание преступных доходов.

FATF подозревает футбольный бизнес в отмывании денег

все о спортивном менеджменте и спортивном маркетинге

FATF подозревает футбольный бизнес в отмывании денег СпортМенеджмент.Ру